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兴业银行漳州分行配合警方成功拦截“涉诈”资金柜面取现

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随着打击治理电信网络诈骗力度的不断升级,犯罪分子资金转移的手法也不断翻新,涉案资金转移方式从网银、手机银行、快捷支付等非柜面渠道逐渐转变为ATM取现及网点柜面取现,这对银行柜面风险研判提出了更高的要求。兴业银行漳州分行在不断提升柜面服务的同时,持续加大柜面办理取现业务的审核力度,以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感,通过警银协作的方式,成功拦截多起涉诈资金取现事件,切实守护好群众的“钱袋子”。近日,兴业银行漳州金峰支行又成功堵截一笔涉诈异常取现事件。
事发当天中午,一名男子前往兴业银行漳州金峰支行柜面要求取款15万元。当工作人员询问其取现用途时,该名男子回答含糊其辞、前后矛盾,无法提供相关取现依据,且在业务办理过程中,该名男子频繁使用电话与他人交流取现话术,行为可疑。
综合以上行为,该行工作人员初步判断该名男子有涉诈风险,并婉拒了客户的取现要求,随即对该账户实施了管控措施,同时向辖区各网点发出预警提示,将可疑信息分享并警示他行注意。大约1小时后,该名男子出现在辖区另一支行,以同样理由要求取现并销户,并对银行排查内容有所准备应答。因及时收到警示,该支行婉拒了客户取款要求。
大约1小时后,该名男子又来到金峰支行要求办理销户手续,并声称要将银行卡里的全部款项取走。经对客户行为的综合研判,该行工作人员认为该名男子存在转移涉诈资金的风险,便立即拨打110报警。几分钟后民警赶来,经简单询问后,当场将该名男子带走。后经与漳州市反诈中心核实确认,该名男子为“断卡惩戒人员”,资金存在问题,案件正在进一步调查,并对该行员工积极提供办案线索的行为表示充分肯定。
兴业银行漳州分行相关负责人表示,将继续加强柜面业务的风险把控,提高思想认识,坚决排查、防范涉案账户风险,为维护区域金融稳定,守护老百姓的钱袋子做出应有的贡献。
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